بروكسل
كشفت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا، أمس الثلاثاء، عن فشل بنك HSBC”” – سويسرا في إجراء فحوصات مصممة لمنع غسيل الأموال، على حسابات “عالية المخاطر” مملوكة لأشخاص معروفين سياسياً.
ونفذت معاملات مشبوهة بأكثر من 300 مليون دولار نُقلت من لبنان إلى سويسرا ما بين عامي 2002 و2015.
واعترف بنك “HSBC ” – سويسرا بما كشفت عنه الهيئة، وأضاف أنه يأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال “على محمل الجد بما في ذلك الامتثال لجميع القوانين واللوائح في كل سوق نعمل فيه”.
وقال إنه يعتزم استئناف القرار، وأضاف في بيان: “نحن نعترف بالمسائل التي أثارتها (فينما)، وهي تاريخية، وفق ما أفاداته “رويترز”.
وأمرت الهيئة، البنك بإجراء مراجعة، فيما يتعلق بجوانب مكافحة غسل الأموال، لجميع العلاقات التجارية الحالية عالية المخاطر والعلاقات التجارية مع الأشخاص المكشوفين سياسياً.
وشددت أنه لن يُسمح للبنك بالدخول في أي علاقات عمل جديدة مع الأشخاص المكشوفين سياسياً حتى يتم تأكيد استكمال المراجعات من قبل مدقق خارجي.
